她从公司账上转给男友3600万 两人罪名成立齐获刑

2019-03-28 08:14:00来源: 检察日报作者: 王苏燕

她从公司账上转给男友3600万

事发后二人串供检察机关严格审查以职务侵占罪将罪犯绳之以法实现对非公企业的司法保护

王苏燕

我从公司账上转给了他3600多万元我一分也没有拿到我都给了他呀张英站在被告人席上哭诉着随着一审判决的生效这起涉案金额高达数千万元的职务侵占案件尘埃落定

3月18日江苏省江阴市检察院承办该案的检察官李晓雯电话回访了被害单位常州市?#25104;?#22806;企业询问该企业财务管理制度后续整改情况该公司朱经理告诉李晓雯公司已经从五个方面加强了内部财务制度和人员的监督管理并对检察官的关心表示感谢

对男友有求必应

1984年出生的张英完成财务专业大学学业后顺利进入常州市一家涉外企业担任出纳2010年经人介绍张英认识了比自己大12岁的孙强孙强当时在派出所做联防队?#20445;?#20294;告诉张英自?#33743;?#36741;警

两人交往没多久孙强提出如果?#19994;?#20851;系送点礼我就能成为正式民警之后又向张英坦言自?#33743;?#22836;没钱希望身为女朋友的张英能出点力张英便拿出10万元积蓄支持孙强殊不知孙强早已打好如意算盘由于张英经常往?#20174;?#24120;州总公司与江阴分公司之间有将公司现金带在身边的习惯孙强盯上?#33487;?#31508;钱

2010年底孙强开始编造家里装修工作调动要走关系等各种理?#19978;?#24352;英借钱张英有求必应以为孙强只是一时没钱借来急用以后有钱会还的

随着个人积蓄陆续被借走张英也没钱了但她不肯对男友说不于是从公司现金中取出200多万元交给孙强为了应付公司的例行审计张英将公司还没有付的应付款做成已付的记在账上

有一次孙强对张英?#25285;?#25105;家房子拆迁拿到200多万元现金但我妈拿拆迁款时输错密码账户被冻上了钱一时半会儿拿不出来之后孙强又?#25285;?#33258;己要将拆迁房拿出来抵?#28023;?#38656;要1万元公证?#36873;?#23601;是这样拙劣的谎言也能让孙强如愿从张英那要到1万元

2011年5月张英和孙强分手了张英开始向孙强催款之前从公司取走的现金她一直采用做平账的方式蒙混过关但如果公司仔细审核发现问题是早晚的事

孙强不仅不还钱反而继续向张英借钱理由花样繁多比如我买的厂房拆迁拆迁款被冻结需要拿钱疏通关系我需要拿钱去做投资有了?#25214;?#23601;能还上

张英对孙强讲的投资完全不懂因为迫切想要对方还钱她从没有想到去核实真假任凭孙强信口胡诌案发后她承认我一心要他拿钱出来填平公司的资金漏洞便一厢情愿相信他说的?#22467;?#19968;直给他转账

有借无还的天坑

就这样2012年3月至2017年4月孙强累计收到张英利用职务便利从公司账户转出的资金共3600余万元钱拿了却始终不还孙强心里到?#30528;?#31639;着什么

案发后面对办案检察官的讯问孙强极力争辩我也知道是她公司的钱啊这些钱我都是拿去投资开歌厅买地下六合?#30465;?#25237;资古玩本想还上的?#19978;?#37117;亏了

你称花?#21568;?00万元投资的古玩经鉴定是现代工艺品你毫无投资经验就随便花几百万去做KTV生意并且全部亏损你这真的是投资吗检察官的质问让孙强?#32842;?#19981;语

通过调取孙强亲友的银行流水账单审查相关证人证言等工作办案检察官发现孙强只在派出所做了几天联防队员就离职了他没有正当职业也没有拿到什么拆迁款向张英的借款大多用于?#26576;?#25918;水钱购买地下六合?#30465;?#36172;博请朋友吃?#36141;?#37202;此外孙强还为前妻唐某买了奔驰越野?#23707;?#19968;套新房为新认识的情人孙某买了保时捷越野?#25285;?#20986;资帮其开了家服装店在为唐某置业的同一个小区给孙某也买了一套房孙某提出要整容孙强大方地掏了9万元

据孙强和张英供述2012年底因为账目漏洞太大张英想从银行争取一些贷款来填平账目她将这个想法告诉孙强还提到了相关流程公司要寄询证函给银行银行要盖章了再发给审计事务所孙强?#25285;?#25105;来想办法你把银行印章的样子拍照给我看下

过了两天孙强叫人给张英送来一套假章张英自己写了份询证函隐瞒了私自增加贷款的情况并盖上假章以银行的名义邮寄给审计事务所讯?#25163;校?#23385;强和张英承认为了平账曾使过许多花?#23567;?/p>

五年多时间里为了掩盖侵吞公司巨款的罪行应付公司每年的例行审计和查账张英和孙强私刻了多个银行印章并采?#27809;?#27454;延迟记账退税款延迟记账或不记账私自新增贷款不记账等手段做平账目

守着一个巨大的天坑?#20445;?#24352;英惶惶不可终日她从来不敢请假害怕自己一旦不在岗之前一直苦守的秘密就会大白于世

事发后二人串供

与孙强分手后张英认识了现在的丈夫组建了家庭2017年4月底预产期将至张英请产假回家待产

同事朱某刚刚接手张英的工作就接到好几个来自银行的催还贷款电?#22467;?#25968;额竟高达3000多万元而朱某在公司账单和报表上只看到有200万元的贷款未结清意识到问题的严重性朱某立即向审计事务所核实对方拍了最近?#25913;?#30340;银行询证函发过来经比对发现上面的银行业务专用章是假章

随后张英所在公司经专业财务审计发现2012年以来张英将公司的多笔银行贷款及退税款打入自己及其他与公司无关人员的银行卡上涉及资金3000余万元公司立即向警方报案2017年11月3日孙强张英涉嫌职务侵占案侦查终结移送江阴市检察院审查起诉

翻阅案卷办案检察官很纳闷张英有着10年左右的财务学习和工作经历怎么可能孙强说什么她都信以为真在孙强多次对其编造因密码输错资金被冻结这种理由后张英仍不向孙强索要相关凭证孙强要求张英打款的账户都是其母亲和朋友的从不提供用自己身份证办理的银行账户借款理由也千奇百怪普通人都不会轻易相信何况是专门跟财务打交道的张英呢

在进一步的讯?#25163;校?#23385;强和张英有着一致的说法张英帮一个?#23567;何ġ?#30340;女子向孙强借款400万元从公司不断拿钱出来是为了还400万元的借款本金和利息孙强是向他人借了400万元出借给张英和?#20309;ġ保?#25343;到的钱也是为了还给出借人

孙强还多次强调自己多方投资是为了还款自己没有非法占有的主观故意如何判断张英的傻和孙强还钱的恳切?#20445;?#25104;了本案审查的重点

围绕审查重点办案检察官再次讯问孙强张英用扎实的证据让其谎言不攻自破挖出两人碰面串供虚构?#20309;ġ?#36825;一个根本不存在的人及借款的事实张英终于承认她知道孙强的理由是假的也知道孙强没能力还钱但除了继续配合他实在想不到别的办法另一方面孙强坚称不知道张英是怎么平账的但对证人李某证实的为其送假章给张英一事却不能自圆其?#25285;?#20182;坚称做过多种投资期待回款但又无法提供投资渠道投资?#25214;认?#33410;原来两人得知事情败露曾碰面串供想了一套说辞企图脱罪

罪名成立齐获刑

2018年5月29日孙强张英涉嫌职务侵占案开庭审理江阴市检察院指派公诉科副科长李晓雯出庭支持公诉

庭审过程中孙强的辩护人指出孙强?#30007;?#20026;应以挪用资金定性且孙强在案件中所起的作用较小张英辩护人提出张英?#30007;?#20026;也应以挪用资金定性应认定为从犯

针对上述辩护意见公诉人指出孙强张英虽未进行过明确的合?#20445;?#20294;孙强在明知钱款来源的情况下仍多次索要随意支配大肆挥霍购买不受法律保护的六合彩并未考虑到还款也不具备还款能力其后还帮助张英做假章而张英在长达七年的时间里从未核?#21040;?#38065;理由明知钱款有去无回仍持续给孙强提供资金还利用职务之便做手脚平账根据上述证据孙强张英的主观方面均是以非法占有为目的而非挪用资金公诉人同时指出张英从公司侵吞资金后交给孙强在资金的获得途径上起到关键作用孙强利用张英的职务便利占有所有赃款并挥霍是获利者二人的地位作用相?#20445;?#25925;不区分主从犯均应以职务侵占罪追究刑事责任

2018年9月29日该案进行第二次开庭审理这一次两名被告人和他们的辩护?#21496;?#25552;出对于公诉机关指控的事实和罪名不持异议法庭重点围绕两名被告人向被害单位退赃和赔偿情况展开调查

11月9日法庭经审理认为公诉人出示的证据能够相互印证予以确认最终全部采纳检察机关指控的犯罪事实及罪名作出判决被告人孙强张英犯职务侵占罪分别被判处有期徒刑十二年有期徒刑六年

案后说法

本案是一起典型的职务侵占案件孙强和张英共同非法占有涉外公司财物3600余万元致企业经营陷于困?#22330;?#32844;务侵占行为不仅会给企业造成严重经济损失也有损企业形象针对此类犯罪检察机关应着重强化证据审查突出指控和证明犯罪的重点注重对金额数据书证等客观证据的?#21344;?#20197;客观证据确认主观心态同时法庭审理中公诉人要紧紧围绕职务侵占犯罪构成要件特别?#20999;?#20026;人主观上具有非法占有目的客观上以平账等行为掩盖侵占事实事后挥霍无归还意图的情况梳理组?#29616;?#25454;运用完整的证据体系对认定犯罪的关键点予以清晰证明

办理本案江阴市检察院在立足检察职能精准起诉的同时树立跳出检察看全局的理念?#30001;?#27861;律监督触角找准切入点服务保护非公企业检察官综合考虑多方因素审慎选择办案方式在审查起诉和案件审理期间多次与被害企业负责人沟通交流并尽量缩短办案周期减轻企业负担针对案件?#20174;?#20986;的问题检察官协助企业深挖犯罪主客观原因建议企业加强财务制度和财会人员监督管理做好内部风险防控一审宣判后检察官电话回访了解到企业?#21568;?#34892;相应整改完?#23631;?#20869;部管理

(江苏省江阴市人民检察院公诉科副科长 李晓雯)

初审编辑?#20309;?#40527;

责任编辑刘春暖

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